Remitano.com sau khi việt nam cấp phép cho mở các sàn và tài sản số thì Remitano.com có đủ điều kiện không ?

[admin]

Đó là một câu hỏi rất hay và có nhiều khía cạnh. Mình tổng hợp những gì biết được và phân tích xem Remitano có “đủ điều kiện” khi Việt Nam cấp phép cho sàn tài sản số hay không:

ℹ️ Thông tin cơ bản về Remitano

• Remitano là nền tảng giao dịch tiền mã hóa (crypto P2P / trao đổi giữa người dùng với nhau, có vai trò trung gian – escrow).
• Công ty đăng ký hoạt động ở Ấn Độ: “REMITANO TRADING PRIVATE LIMITED” là một công ty tư nhân được thành lập tại bang Gujarat, Ấn Độ.
• Ngoài ra Remitano cũng có công ty “Remitano Technology Private Limited” (cũng ở Ấn Độ) hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
• Trên trang “Điều kiện sử dụng / Terms” của Remitano, họ nêu rằng mọi hoạt động phải trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép.
• Remitano bị liệt vào danh sách “unauthorized firms” theo Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) khi họ kiểm tra trang Remitano trong bối cảnh hoạt động tại Anh. Nghĩa là, ở Anh, Remitano không được FCA cấp phép cho dịch vụ tài sản số / tài chính tại nước Anh.

Việt Nam & việc cấp phép sàn tài sản số

• Hiện tại, Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý, nghiên cứu cho phép thí điểm sàn giao dịch tài sản số.
• Theo các nguồn tin, dự kiến sẽ cho phép một số sàn trong giai đoạn thử nghiệm, với các điều kiện rất nghiêm ngặt (về vốn, công nghệ, quản lý rủi ro, sở hữu người nước ngoài, …)
• Cho đến nay, chưa có thông tin công khai rằng Remitano đã được cấp phép chính thức tại Việt Nam như là sàn tài sản số được phép hoạt động theo luật mới (vì luật mới chưa hoàn thiện hoặc chưa công bố những sàn được chấp thuận).

✅ Kết luận: Remitano có “đủ điều kiện” không?

• Vì khung pháp lý cấp phép sàn tài sản số ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng / thử nghiệm, nên ngay cả những sàn lớn nước ngoài cũng chưa chắc đã “đủ điều kiện” trong mắt luật Việt Nam.
• Remitano vốn là sàn quốc tế (công ty Ấn Độ), không phải công ty Việt Nam. Để được hoạt động hợp pháp như “sàn tài sản số được cấp phép tại Việt Nam”, Remitano sẽ cần đáp ứng các điều kiện trong luật Việt Nam (nếu luật ra): vốn tối thiểu, công nghệ, quản trị doanh nghiệp, sở hữu người trong nước/ngoại quốc, tuân thủ quy định chống rửa tiền, kiểm toán, giám sát…
• Nếu Remitano muốn trở thành sàn “chính thức” tại Việt Nam, rất có thể họ phải thành lập công ty tại Việt Nam, xin giấy phép từ cơ quan quản lý tài chính / chứng khoán / bộ tài chính theo luật mới, và tuân các quy định trong nước.

 

[admin]

Tuyệt — mình đã kiểm tra và tóm tắt rõ ràng, ngắn gọn để bạn nắm nhanh Remitano có “đủ điều kiện” hay chưa khi Việt Nam chính thức thí điểm/ cấp phép sàn giao dịch tài sản số.

1) Tình hình pháp lý ở Việt Nam (tóm tắt)

• Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chương trình thí điểm/giấy phép sàn giao dịch tài sản số (5 năm) với nhiều điều kiện chặt chẽ (vốn, quản trị, AML/KYC, lưu ký trong nước, giao dịch bằng VNĐ, v.v.).
• Các điều kiện sơ bộ nêu rõ phải là doanh nghiệp Việt Nam (đăng ký tại VN), có tiêu chuẩn vốn tối thiểu, bảo đảm tách bạch tài sản khách hàng, hệ thống lưu ký an toàn và tuân thủ phòng chống rửa tiền nghiêm ngặt.

2) Remitano là công ty nào và đang đăng ký ở đâu?

• Remitano là nền tảng giao dịch tiền mã hóa dạng P2P / sàn trung gian, thuộc nhóm công ty có trụ sở hoạt động đăng ký ở Ấn Độ (ví dụ: Remitano Trading Private Limited / Remitano Technology Private Limited). Họ cung cấp dịch vụ ở Việt Nam nhưng về pháp lý công ty mẹ không phải là doanh nghiệp đăng ký tại Việt Nam.

3) Vậy Remitano có “đủ điều kiện” để được cấp phép ở VN hay chưa?

Hiện tại: KHÔNG chắc chắn — vì quy định thí điểm yêu cầu doanh nghiệp phải là công ty Việt Nam và tuân thủ nhiều điều kiện nội địa. Nếu Remitano chưa thành lập công ty, lưu ký trong nước, hay chưa nộp hồ sơ được chấp thuận, họ chưa tự động đủ điều kiện để được cấp phép hoạt động như “sàn giao dịch tài sản số được cấp phép tại Việt Nam”.
4) Nếu Remitano muốn được cấp phép ở VN thì họ cần làm gì? (các bước chính)

1. Thành lập pháp nhân tại Việt Nam (Công ty TNHH/Cổ phần) theo yêu cầu của Nghị quyết/giao thức.
2. Đáp ứng vốn điều lệ tối thiểu và các tiêu chuẩn quản trị (Hội đồng, ban kiểm soát).
3. Thiết lập hệ thống lưu ký (custody) trong nước hoặc hợp tác với đơn vị lưu ký được cấp phép ở VN để bảo đảm tách bạch tài sản khách hàng.
4. Triển khai hệ thống AML/CFT và KYC theo tiêu chuẩn Việt Nam, báo cáo giao dịch đáng ngờ, tích hợp giám sát.
5. Nộp hồ sơ, chứng minh năng lực công nghệ & bảo mật, chấp nhận kiểm tra vận hành, audit, thử nghiệm (pilot).

5) Lời khuyên cho bạn (người dùng)

• Nếu bạn muốn giao dịch an toàn trong khuôn khổ pháp lý VN: chờ danh sách sàn được cấp phép (Bộ Tài chính / cơ quan quản lý sẽ công bố) và ưu tiên sàn có pháp nhân tại VN, lưu ký trong nước, tuân thủ AML/KYC.
• Nếu vẫn dùng Remitano hiện tại (dịch vụ P2P): hiểu rằng Remitano là nền tảng quốc tế, có rủi ro liên quan tới quy định địa phương — luôn rút coin về ví cá nhân nếu giữ lâu (ví lạnh) và xác minh thông tin người/ngân hàng giao dịch khi nạp/rút VND. (tham khảo policy Remitano).
• Theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoặc các thông tin công bố về danh sách sàn thí điểm để cập nhật nhanh